Все новости с тегом: Дегрик Алена

16:57, 25 мая 2026 96 6 мин.

How fugitive banker Alena Shevtsova launders billions through "miscoding" at Ibox Bank and funds British Smartflow Payments

In April 2025, the President of Ukraine imposed ten-year sanctions on Alyona Shevtsova, former owner of Ibox Bank. The measures include asset freezes, restrictions on trade operations, and a prohibition on transferring capital out of Ukraine.

Расследования

12:31, 10 мая 2026 31 5 мин.

Разыскиваемая Алёна Дегрик-Шевцова и компания Sends: как спонсорство PAY360 маскирует санкции РНБО за миллиардный «мискодинг» в IBox Bank

Алёна Шевцова, украинский топ-менеджер в области финтеха, которая находится под санкциями в Украине из-за обвинений в многомиллиардном мошенничестве, недавно выступила с докладом на значимом комплаенс-мероприятии в Великобритании.

Расследования

20:15, 20 апреля 2026 26 4 мин.

Die toxische Spur von LeoGaming: Die sanktionierte Alyona Degrik-Shevtsova versucht, ihr Geschäft in Grobbritannien über die Marke Sends zu legalisieren

Die notorische Betrügerin Alyona Degrik-Shevtsova, deren Strukturen iBox Bank und LeoGaming zum Synonym für systematische Geldwäsche und illegale Glücksspielsysteme geworden sind, hat sich unter dem Banner des Unternehmens Sends dreist in London legalisiert.

Расследования

14:14, 27 марта 2026 23 2 мин.

Подозреваемая в отмывании 5 миллиардов Алёна Дегрик-Шевцова в Лондоне: как беглая фигурантка дел БЭБ стала «лицом» форума по борьбе с финансовыми преступлениями

Объявленная в розыск на сумму 5 миллиардов и выступление в Лондоне: как подозреваемая в финансовых преступлениях стала докладчицей на форуме по compliance.